怀疑腐败的强大外国人在美国寻求庇护

怀疑腐败的强大外国人在美国寻求庇护

富裕的政治家和商人在本国被怀疑腐败,他们逃到了一个安全的避风港,在那里他们的财富和影响力使他们免于被捕。

他们已经进入了这个国家的各种签证,其中包括旨在鼓励投资的签证。 有的申请庇护,是为了保护逃离压迫和政治迫害的人。

避免刑事犯罪的人越来越多的目的地是不平等的国家。

这是美国。

ProPublica与哥伦比亚大学Stabile调查新闻中心合作进行的一项调查发现,逃离哥伦比亚,中国,韩国,玻利维亚和巴拿马起诉的官员在这个国家找到了自己和财富的避难所,利用了美国法律执行不严,移民和金融法规存在差距。 许多人通过以律师和亲属的名义建立信托和有限责任公司来隐瞒他们的资产和房地产购买。

美国当局应该审查签证申请人,以确保他们没有受到刑事指控。 但ProPublica检查显示,这个要求已经被忽略了。

其中最突出的案例之一是巴拿马前总统,在他的国家最高法院开始调查指控他帮助从政府学校午餐计划中盗取了十万元人民币的指控之后,他被允许进入美国。


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亿万富翁超市巨头里卡多·马丁内利(Ricardo Martinelli)自从他在2009当选以来一直是国务院的重要人物。 那一年,美国驻巴拿马大使开始了 派外交电报警告总统的“黑暗面” 包括他与腐败的联系,以及他要求美国支持窃听对手。

在马丁内利离职后不久,巴拿马检察官就学校午餐计划进行了广泛的腐败调查,并于1月中旬,将调查结果提交给了该国最高法院。

1月28,2015, 就在最高法院宣布正式调查前几个小时 进入指控后,马蒂内利登上一架私人飞机,飞往危地马拉市开会,然后以访客签证进入美国。 几周之内,他就住在迈阿密时髦的布里克尔大街(Brickell Avenue)豪华公寓 - 亚特兰蒂斯(Atlantis)。 他还在这里

美国国务院拒绝对马丁内利的案件发表评论,称签证记录是保密的,美国海关和边防局决定谁可以进入该国。 CBP表示,隐私条例阻止该机构对Martinelli发表评论。

努力达到马丁内利,包括发送到他的迈阿密地址的挂号信,没有成功。

今年9月,巴拿马要求引渡马丁内利,但前总统正在与这一要求作斗争,认为没有任何法律依据将他带回本国,调查范围扩大到包括内幕交易,腐败和滥用权力。 去年12月,巴拿马高等法院以逮捕令逮捕他,指控他利用公共资金监视150政治对手。 如果被判有罪,他可能会面对21多年的监禁。

正在巴拿马最高法院辩护马丁内利的罗杰里奥·克鲁兹说,前总统“一旦有适当的程序存在适当的条件,就会返回巴拿马,如果有独立的法官,那么没有。

美国有明确的政策,禁止向在本国面临刑事指控的外国官员发放签证。 布什总统在2004上发表了一项公告 旨在防止美国成为腐败官员的避风港。 宣布具有法律效力的7750指示国务院禁止官员在行为“严重损害美国国家利益”时收受贿赂或挪用公款。

根据布什下令的规定,领事官员不需要定罪,甚至不需要正式的指控就可以拒绝签证。 根据本报告采访的外交官和国务院官员的说法,他们可以根据非官方或非正式消息来源(包括报纸文章)的信息盖印“否认”。

美国国务院拒绝提供“7750宣言”被援引的次数,但坚持认为它已被“有力地使用”。

多年来,一些涉嫌腐败的官员被禁止进入美国,包括前者在内 巴拿马总统埃内斯托·佩雷斯·巴拉迪亚斯, 前任的 尼加拉瓜总统阿尔曼多·阿莱曼,喀麦隆国防部长雷米泽梅卡, 退休了 菲律宾将军卡洛斯·加西亚,根据维基解密公布的电报。 在2014,美国禁止签证 匈牙利总理维克托·欧尔班的核心圈子10成员 因为腐败的指控。

但根据法庭文件,外交电报和对美国国内外检察官和辩护律师的采访,包括前总统和内阁部长在内的许多其他外国政府官员已经溜走了。 这些指控涉及广泛的不当行为,从窃取公款到收受贿赂。

在马丁内利前往美国的六个月前,一名前哥伦比亚农业部长和曾任总统候选人的安德烈斯·费利佩·阿里亚斯(Andres Felipe Arias)在三周前因为一项旨在减少资助计划的资助而向有钱的政治支持者提供12.5元农村不平等,保护农民免受全球化的影响。

美国驻波哥大大使馆密切关注亚里亚斯的审判 报道丑闻 连接华盛顿。 试用 特色文件和证人 她说,在阿里亚斯的监视下,农业部门已经向富裕的家庭发放了数百万美元的补贴,据媒体报道,其中一些曾经捐赠给阿里亚斯的政治盟友或总统竞选。

补贴去了国会议员的亲戚,哥伦比亚最富有的人所拥有的公司,以及前美容皇后。 根据检察官发布的记录,一个强大的家庭及其员工收到了超过$ 2.5的费用。 另一个包括前参议员亲属在内的家庭收到了$ 1.3万元。 两个家庭都支持阿里亚斯的首席政治盟友,前哥伦比亚总统乌里韦,还有竞选捐款。

在此 制定该方案的法律 并没有禁止富裕的地主获得补助,而是一些精英家庭为同一个农场得到了多重补助。 法院记录显示,他们通过提交不同家庭成员的名字提出多项提案,并细分他们的土地,以便他们可以为每个包裹申请赠款,从而博得了这个制度。

然而,11月份2013在审判期间,美国驻波哥大大使馆又续签了阿里亚斯的访问签证。 国务院拒绝讨论这个案子,说签证记录是保密的。 但是 最近备案 在联邦法院显示,美国大使馆已经标记了阿里亚斯的申请,并要求他提供文件,以支持他的请求离开国家,而收费正在等待。 阿里亚斯提交了哥伦比亚法院的文件,包括允许他旅行的司法命令。 最后,使馆签发了签证,因为他还没有被定罪。

在13六月的夜晚,2014在法官裁定他挪用挪用公款罪的三个星期之前,哥伦比亚的一项法律惩罚了未经许可使用公共资金以使私人实体受益,Arias收拾行李,登上飞机。 接下来的一个月,美国驻波哥大大使馆撤销了签证。 但阿里亚斯聘请了一名移民律师并申请庇护。

阿里亚斯的首席律师大卫·奥斯卡·马库斯(David Oscar Markus)表示:“如果你在字典中查出”有政治动机的指控“,那么旁边就会有Andres Arias的照片。 “[对他]这个案子是荒谬的,甚至没有在美国得到承认的案件。”

在接下来的两年中,阿里亚斯与他的妻子和两个孩子在南佛罗里达州建立了新的生活,在韦斯顿开了一家小型咨询公司,并租了一所房子。

在八月的24上,他是 被美国当局逮捕 以回应哥伦比亚的引渡请求。 他在拘留所待了好几个月,直到11月中旬获得保释。 阿里亚斯认为,美国不能引渡他,因为它与哥伦比亚没有积极的引渡条约,但是美国检察厅却不同意。 如果被告在哥伦比亚被指控犯有两国条约所涵盖的罪行,那么庇护请求并不能保护被引渡人不被引渡。

国会在5上建立了EB-1990移民投资者计划 作为为美国人创造就业机会和鼓励外国人投资的一种方式。

管理该计划的机构美国公民和移民服务局已经采取了旨在防止欺诈的法规,包括要求外国投资者提交证据,如纳税申报表和银行对账单,以证明他们合法获得了这笔钱。

但是这些保障措施并没有阻止韩国前独裁者全斗焕的媳妇和孙子利用骏的不义之财获得美国的永久居留权。

在1996,一家韩国法庭判定Chun从三星和现代等公司获得了在200s办公室中贿赂超过$ 1980的贿赂。 他被要求退还贿赂,但拒绝了。

韩国检察官和房地产记录显示,春的一部分财富是通过他的儿子进入美国的,他的儿子在加利福尼亚州纽波特海滩购买了一套价值$ 2.2的房子。

来自Chun的贿赂收益的数百万美元隐藏在无名债券中,这是众所周知的难以追查的。 与属于注册所有者的普通债券不同,没有关于不记名债券的所有权或转让的记录。 这些债券可以由谁拥有。

在2008,Chun的媳妇,一位名叫Park Sang-ah的韩国女演员,申请了移民投资签证。 朴将她丈夫的不记名债券列为资金来源,并没有提到钱最初是由他提供给他的。 八个月后,帕克和她的孩子们收到了有条件的美国永久居留卡。

在2013,应韩国检察官的请求,美国司法部对美国的Chun家族的财富进行了调查 查获该家庭美国资产$ 1.2万美元 在美国。 这笔钱又回到了韩国。 尽管如此,Chun的家人仍然保留了他们的居留身份。

Chun的亲戚通过投资由非盈利公司Philadelphia Industrial Development Corporation管理的EB-5项目获得永久居留权。 PIDC通过500,000其他外国投资者的钱汇集了Chun的$ 200,为费城市中心的宾夕法尼亚会议中心的扩建提供资金。

据“中国共产党报”“人民日报”报道,费城的同一个项目也帮助乔建军获得了永久居留权。中国政府官员被指控贪污一个国有粮仓的X万元以上。 乔在40在中国离婚,他的妻子赵士兰,他没有透露给美国移民局。 赵先生申请EB-2001签证时,乔先生有资格获得美国永久居留权作为申请人的配偶。

司法部只有在中国当局告发时才进行调查。 1月份的2014, 一位联邦大陪审团起诉赵某 和她的前夫乔先生因移民诈骗,洗钱和国际运输被盗资金而被捕。 赵被捕并保释。 联邦当局正在追捕乔的下落不明。

2017 2月份已经开始试用。 美国政府律师已经提起了资产没收案件,以收回与纽约法拉盛和加利福尼亚州蒙特利公园的乔和赵有关的房地产。

在四月的2015上,乔就出现了 中国政府的100“最受欢迎”官员名单 被指控贿赂,腐败等罪名逃往国外。 他和39其他政府官员和名单上的国有企业领导人据称逃到了美国。

这个名为“天网行动”的名单是中国国家主席习近平的反腐运动的一部分。中国国家主席习近平誓言将中国官员形容为执政共产党内的腐败“老虎”和“苍蝇”。

胡凤仙是中国名单上的又一名逃犯。 胡锦涛是一位前军队歌手兼广播电台,率领与百事可乐合资的国有广播公司在四川省分销软饮料。 在2002,华盛顿邮报和华尔街日报 报道 百事公司指责胡某哄抢合资企业,并利用公司资金购买高档汽车,并进行欧洲之旅。

同年,百事在广为宣传的举动中,向斯德哥尔摩的国际仲裁员提起诉讼,要求解散合资企业。 尽管如此,胡先生还是获得了签证,可以让他定期飞往拉斯维加斯,在那里他是米高梅赌场的VIP客户。

一月份,中国当局调查胡某的腐败行为。 但是,一个月前,胡锦涛以B2010访问签证进入美国,加入了他的妻子,一位居住在纽约的美国公民。

胡锦涛试图通过他的妻子获得绿卡,但这一请愿被美国移民局拒绝。 他反而申请了庇护。

与此同时,他在美国因在拉斯维加斯赌场损失数百万美元而未能支付12万美元的赌债而陷入困境。 在2012,他在内华达法院被起诉,涉及两项盗窃罪和一项故意通过没有足够资金的支票。

胡不认罪。 他的律师声称他的支票因为他的银行账户被中国当局关闭而退回。 在美国对他的指控被认为是重罪,这是驱逐出境的常见基础。 但是,胡锦涛还有一个庇护申请,所以不能被驱逐出境。

纽约移民法官8月份拒绝了庇护申请。 但胡锦涛的律师认为,如果他回到中国,并且援引他的话,他将受到酷刑 “联合国禁止酷刑公约”其中说外国人不可能被送到他可能遭受酷刑的国家。 最后,移民法庭暂停了胡锦涛的驱逐令,允许他留在美国,在这里无限期地工作。 但是,他不会获得永久居留权或被允许在国外旅行。

由于没有引渡条约,再加上高标准的生活水平,使得美国成为逃避腐败指控的中国官员和商人的首选目的地。

2015四月,国土安全部部长Jeh Johnson,到北京进行了48小时的旅行。 根据约翰逊写的备忘录,这次访问的目的是为中国国家主席习近平9月访问2015铺平道路,约翰逊通过根据“信息自由法”提出的要求获得了这份备忘录。

约翰逊在备忘录中说,中国政府正在寻求132人逃往美国,以免起诉。 这比中国当局公开承认的逃犯数量要多。

约翰逊写道:“我被告知,在之前的讨论中,中国人对于我们缺乏有关132逃犯的任何消息感到沮丧。

中国的援助请求给美国带来了困境。 美国官员担心中国刑事司法制度缺乏公正性。 人权组织表示,中国继续用酷刑从犯罪嫌疑人中榨取虚假招供。 酷刑也被记录在案 双桂 - 为中共党员保留一个秘密的纪律程序。

一些分析人士认为,对腐败官员的打压是针对目前政权的政治对手和意识形态的敌人的清洗的一部分。 美国官员说,这使得腐败官员回到中国,成为美国的一个微妙问题。

在2003,世界各地的头条新闻报道 广泛的街头抗议活动 在玻利维亚导致安全部队杀害58人,其中大多数是土着群体的成员。 不久之后,随着抗议者集结在拉巴斯的街道上要求他辞职,玻利维亚总统冈萨洛·桑切斯·德洛萨达(Gonzalo Sanchez de Lozada)和他的国防部长何塞·卡洛斯·桑切斯·贝尔赞(Jose Carlos Sanchez Berzain)辞职并逃离了他的国家。

两人飞往美国,继续居住。 在2006,Berzain申请政治避难,他在2007被授予。 上 他的申请, 当形式问:“你或你的家人是否曾被指控,指控,逮捕,拘留,讯问,定罪和判刑,或被监禁在美国以外的任何国家? 贝尔赞选中了“不”,尽管那时他和德洛萨达被正式指控 种族灭绝 由玻利维亚的总检察长。 起诉书是 由玻利维亚最高法院批准 在2007。 贝尔津还在他的申请中表示,国务院安排他前往美国。

德洛萨达政府声称亲美。 在被推翻之前,官员已经宣布他们将促进对美国的天然气出口。

他们离开后,玻利维亚的总检察长 公开声明 政府贪污数百万的政府库房,但没有正式提出指控。 他表示,德洛萨达在逃离前已经从该国的储备金中获得了几十万新元。

德洛萨达和他的政府成员已经将这些指控视为出于政治动机的诽谤活动的一部分,但有证据表明,在处理储备金方面可能会出现不合规定的情况。 前总统在离任前不久签署了一项法令,授权内政和财政部长从玻利维亚储备基金中提取资金,而不需要经过正常的审批程序。 De Lozada的前内政部长 认罪 在2004被盗用后,在现金的$ 270,000被发现在一个员工的家中。

在他成为总统之前,矿业巨头De Lozada搬到了华盛顿特区高档郊区马里兰州的Chevy Chase。他现在住在一家有限责任公司Macalester有限公司以$ 1.4的价格买下的一座两层砖房中,在英属维尔京群岛成立,并在巴哈马列出邮政信箱作为其主要地址。

De Lozada的移民身份尚不清楚。 他在2015的宣誓证词中说,他不是美国公民。 他的女婿代表他向ProPublica发表言论,他不会说de Lozada是否申请了庇护。

同时,贝尔津在南佛罗里达州定居。 记录显示,他和他的姐夫亲自拥有或被列为官员或商业实体的成员,共同控制价值约人民币10,000万元的迈阿密房地产。

一些采购是以实体的名义进行的,这些实体似乎在商业记录中列出了Berzain的名字的不同变体。

另外,在购买两个物业时,只有在交易完成之后,贝尔津的名字才被添加到业务记录中。 Berzain的姐夫于十月份在2010注册成立了一家名为Warren USA Corp的公司,该公司在下个月购买了一套价值$ 1.4的住宅物业。 在沃伦美国公司成为比斯坎湾(Key Biscayne)一栋优雅的西班牙式别墅的所有者之后的三个星期,贝尔津(Berzain)被任命为该公司的秘书。

第二年,2011五月份,Berzain的妹夫创建了Galen KB Corp并注册为公司总裁。 一个月后,Galen KB Corp购买了一套$ 250,000公寓。 根据商业记录,八月份,贝尔津取代了他的姐夫为公司总裁。 Berzain不再被列为任何一家公司的公司高管。

贝尔赞在一月份的采访中告诉ProPublica“我没有任何公司”。 当被问及在公开档案中与他的姓名或地址有关的几家公司时,这位前国防部长说,他有一家咨询公司,帮助客户成立公司,有时他被加入董事会。 贝尔扎因的一个有钱的商人,一个在玻利维亚的公共汽车公司的老板的努力没有成功。 伯赞的姐夫没有被指责有任何不当行为。

以有限责任公司或有限责任公司这样的商业实体的名义购买房地产是高端房地产市场的常见和法律实践,也是使名人和其他富有个人能够保护自己的隐私。

但这种做法也让外国官员藏匿不义之财。 美国的法规允许个人在不披露实益拥有人的情况下组建LLC等商业实体。 有限责任公司可以以律师,会计师或其他同伙的名义进行登记,甚至可以在某些州进行匿名登记,并用于购买房地产,因此几乎不可能确定房产的实际所有人。

政府调查人员和立法者指出,美国政策上存在长期存在的差距,这使得腐败官员逃避司法,隐藏了他们在这个国家的资产。 但几乎没有变化。

去年, 美国政府问责局调查 表示,移民官员可能难以确定移民投资者资金的真实来源。 移民局官员告诉政府审计人员,EB-5与腐败,毒品交易,贩卖人口和其他犯罪活动有联系的申请人有强烈的动机去忽略关于其财务状况的重要细节,或者依赖于他们的申请。

“如果你是一个坏人,很容易迷失在噪音之中,”GAO报告的合着者问责办公室的法医审计主管Seto Bagdoyan说。

他补充说,移民局官员“几乎不存在”彻底评估投资者背景和追踪其资产的能力。

尽管有这样的弱点,国会还是不断的 扩展 EB-5程序稍作修改。 该计划是由支持 房地产游说者认为这一点 是豪华公寓和酒店的重要资金来源。 该计划是 预计将茁壮成长 因为当选总统是开发商,他的女婿Jared Kushner在EB-50基金会收到了$ 5的资金,在新泽西州建立了一个特朗普品牌的塔楼。

在参议院报告2010 描述了外国官员及其亲属如何将数百万美元的可疑资金转移到美国。 该报告称,投资者在美国律师,房地产经纪人和银行机构的帮助下,绕开了反洗钱法规。 去年,ABC新闻 报道 为了保护EB-30计划,房地产和其他商业团体的游说人员在2015上花费了5万美元。

参议院调查人员提出立法,要求公司披露其实益拥有者,使当局能够更容易地限制入境,拒绝签证和驱逐腐败的外国官员。

一些提案已被采纳,但它们并没有太大的区别。 银行加大了识别腐败官员和监督账目的力度。 美国律师协会等专业团体为其成员颁布了关于遵守反洗钱控制的非约束性准则。 美国政府也与美国政府合作 金融行动特别工作组这是一个打击洗钱的国际机构,根据该机构的指导方针实施反腐败控制。

5月份,财政部制定了新的规则,将在2018中充分发挥作用,并要求金融机构确定空壳公司的受益所有者。 一些倡导者认为这个规则是一个倒退。 新规则允许空壳公司指定账户经理为受益所有人,隐瞒最终实施控制的人的身份。

美国国务院拒绝透露参议院小组委员会建议通过7750宣布更积极地否决签证的进展。 美国国务院一位官员在回答问题时写道:“新闻部严肃认真地听取国会的建议,并致力于解决全球腐败问题。

在2010,司法部长Eric Holder发起了Kleptocracy资产恢复计划。 这个已经发展到包括16律师在内的小单位的目标是收回美国与外国腐败有关的资产,并将钱还给被洗劫的国家。

过去六年来,该单位已经提交了大约二十几起民事资产没收案件,企图扣押与16国家政府官员有关的金钱,房地产和其他资产。 资产包括由赤道几内亚副总统特奥多罗·奥比昂(Teodoro Obiang)购买的迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)佩戴的镶有钻石的手套,以及与马来西亚总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)绑在一起的1十亿美元基金。

然而,司法部所追求的大部分资金仍然是空白的。 韩国前总统淳的案子是通过司法部门的努力,只有两起腐败案件返回本国的案件之一。 另一个是司法部官员出现的时候 返还$ 1.5至台湾 从贿赂买来的财产给台湾前总统春水扁家。

司法部资产没收和洗钱科负责人肯德尔说,该机构在试图扣押和归还腐败的外国官员获得的资产时面临着无数的挑战,包括缺乏证人。 这些官员通常通过空壳公司,离岸公司或联营网络来保护他们的交易。

“Kleptocracy Initiative的使命确实是针对我们所谓的影响美国金融体系的重大外国腐败行为”,Day说,以Chun案为例。

2012 Magnitsky法令赋予政府拒绝签证和冻结被指控为腐败或侵犯人权的俄罗斯国民的资产的权力。 “全球马格尼茨基法案”将把同样的制裁扩展到世界其他地方,但是它还没有被国会通过。 与“7750宣言”不同的是,马格尼茨基法律要求政府公布一份被禁止进入美国的外国政府官员名单。

此外,财政部今年实施的规定旨在打击利用空壳公司购买迈阿密和曼哈顿等地的房地产。 所有权保险公司现在需要确定没有抵押贷款的公司购买高端房地产的真正所有者。 但这些规定是暂时的。

这篇文章最初出现在共和国

关于作者

Kyra Gurney,Anjali Tsui,David Iaconangelo,Selina Cheng

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