打击新特富龙笠头和他们的家庭犯罪

打击新特富龙笠头和他们的家庭犯罪就像银行一样,约翰·戈蒂(John Gotti)因为检察官没有将他的罪名定罪而被称为“特氟隆”。 联邦调查局

一般来说,人们每遇到一次犯罪就会面临更大的惩罚。 对于累犯的联邦判决急剧上升。

但是像绿色阴影 穿上聚四氟乙烯 - 流氓约翰·高蒂的昵称管理留出监狱 - 最大的银行已多次起诉在过去的十年,但迄今避免任何严厉的后果。 相反,他们已经收到“延期起诉”,或为贸易承诺的改革和刑事罚款,刑事指控不起诉。

现在,银行起诉新一波威胁要崩溃了华尔街,现在是时候为累犯银行和企业更加清晰的规则更为普遍。 上周,司法部似乎在这个方向倾斜终于当它发出 警告 如果被侵犯,它将“毫不犹豫地撕毁”企业和解。

华尔街惯犯

检察官现在正在调查各大银行在外汇汇率问题上紧追在洗钱后起诉违反国际制裁和赌博关键利率。 去年,巴克莱和瑞银与检察官达成了协议 扩展 再过一年,还有待进一步调查。 如果同一家银行在如此短的时间内犯下新鲜的罪行,银行就应该被看做是累犯。

但在过去,最大的银行几乎无一例外地 避免信念 并全部判决,并与检察官达成延期和不起诉的协议。

这些宽松的交易已经变得臭名昭著。 因为2001八家银行已收到此类型的多个出的庭外交易。 瑞银(UBS)在刚刚过去的五年里先后落户三次检控。 美国国际集团,巴克莱银行,瑞士信贷,汇丰银行,摩根大通,劳埃德银行和美联已分别落户两种情况。 一些银行,尽管同意解决一个“的情况下,”入院进行了不等多年来多次操作。

无尽的罢工

与银行的私下交易可以伪装累犯。 不起诉交易可能不能算作“罢工” - 在三打他们出的条款通常说,该公司不得从事的其他犯罪为两年或三年,但往往只有在随后的不法行为是。 “类似的”罪行。


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什么是“相似”显然是可以解释的。 没有多少累犯的银行在第二次或第三次受到更严厉的待遇 - 比如通过接受刑事定罪 - 有些人的待遇更为宽松。 根据这些交易,银行的律师可以公平地投诉,是一个被定罪的人,他们不知道银行可能会被视为重犯,因为他们谈判的交易正是为了避免一个。

一项银行交易确实使联邦法官名列前茅。 巴克莱进入2010 延期起诉协议 对违反经济制裁打击,如缅甸,古巴和伊朗等国。 当时,巴克莱银行避免了信念,却付出了$ 300亿美元的罚款,并 - 批判 - 同意不违反任何美国联邦法律为两年。

然而,仅仅两年后,巴克莱又回到法院再次,被抓,其交易员设定一个关键利率勾结。 这一次,巴克莱银行获得了更宽松 不起诉协议,与检察官 引用 它的“非凡的合作。”

谁是监督还是问了很好的解释了2010协议的法官为什么接应没有违反协议的早期 - 为什么巴克莱不作处理更严厉的 - 但最终他同意 解雇 的情况下。

解决方案:定罪,制裁,判决指南

一个解决这个问题是把定罪记录在案:银行应定期被定罪严重的罪行,如 瑞士信贷(Credit Suisse) 法国巴黎银行 是去年。

如果银行被定罪,法官可以惩罚一名违法缓刑的累犯。 法官也可以简单地拒绝批准累犯银行的延期起诉。

第二个解决方案是联邦检察官严格控制银行违反早期协议的任务。 上个星期道琼斯警告说,他们可能会在未来几个月非正式地这样做。 但如果政策发生了变化,银行应该注意。 明确的司法部政策应该要求对累犯的银行或公司进行更严厉的制裁,就像个人一样。

第三个解决办法是立法或量刑指南采纳为企业累犯更清晰,更严格的规则一般。

检察长埃里克·霍尔德(Eric Holder)说:“没有这么大的监狱 我们保证 去年五月。 我不相信,但是,这个问题已经成为虚构的名称为我的书探讨公司的起诉,“大到监狱。”

在过去的一年里,司法部认为罚款 - 包括对法国巴黎银行有史以来最大的银行罚款 - 证明银行已经不在法律之上。 然而,如果没有更有意义的改革,“太大而不能监禁”的话, 即使是罚款也是如此,还有一个更大的问题:起诉从根本上改变了银行文化,还是犯罪行为仍然是做生意的代价?

如果最大的银行不受严格的责任追究,那么在手腕上刑罚的打耳光就歪曲了犯罪的概念。

谈话这篇文章最初发表于 谈话
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关于作者

加勒特布兰登布兰登·加勒特(Brandon L. Garrett)是弗吉尼亚大学法学教授。 他对我们的刑事司法系统的研究包括从无辜的人被脱氧核糖核酸测试无罪化,研究虚假招供,取证和目击者记忆的案件中学到的经验教训,以及检察官在针对最大的公司时遇到的困难妥协在世界上。

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